(AdnKronos) – (Adnkronos) – L’accusa questa volta è rivolta a tre soggetti. Tra loro anche una commercialista ed un ex funzionario di banca, tutte persone di fiducia dell’imprenditore brianzolo, accusati di aver giocato ciascuno un preciso ruolo nel meccanismo criminoso svelato dai militari, servito per ripulire e reinvestire i capitali frutto di evasione. Determinante per le indagini l’analisi della documentazione raccolta nel corso delle perquisizioni, ma anche lo studio dei file trovati sui computer sequestrati e l’esame di consistente mole di documentazione bancaria italiana ed estera acquisita alle indagini.
Un articolato giro di fatture e bonifici ideato ad un preciso scopo: far perdere le tracce dei soldi e mascherarne la provenienza illecita. Il denaro è passato attraverso l’Austria e da lì, su conti cifrati svizzeri, prima a Panama, poi in Olanda ed infine, attraverso una fiduciaria milanese ed un’operazione societaria di fusione, di nuovo in Italia nel patrimonio di una società immobiliare dello stesso imprenditore di Misinto.
I finanzieri della Tenenza di Seveso hanno sequestrato diversi beni di proprietà della società immobiliare, per un valore di oltre tre milioni di euro. Alle tre persone che dovranno difendersi dall’accusa di aver riciclato e impiegato denaro proveniente dal reato di frode fiscale e da appropriazione indebita aggravata sono state invece sequestrati titoli e disponibilità liquide su conti correnti, due autovetture e beni immobili per un altro milione di euro.