– Nel corso del 2013 il 27,3% delle segnalazioni analizzate dall’Unità è stato considerato a rischio elevato (rating alto e medio alto), il 22,1% a rischio medio (rating medio), il 42,5% a rischio minore (rating basso e medio basso). Circa l’8% delle segnalazioni è stato archiviato in quanto ritenuto a rischio nullo.
Nel corso del 2013 sono state archiviate 7.494 segnalazioni, pari all’8,1% del totale delle segnalazioni analizzate, con un aumento di 4.223 archiviazioni rispetto al precedente anno (+129% rispetto al 2012). Tra le segnalazioni archiviate nel corso del 2013 il 70% era costituito da segnalazioni classificate dai soggetti segnalanti con rischio basso e medio basso.
Tra il 2009 e il 2013 sono pervenute al Nucleo speciale di polizia valutaria 1.219 segnalazioni di operazioni sospette per presunti fatti di finanziamento del terrorismo, che rappresentano lo 0,53% del totale delle segnalazioni inviate dalla Uif nel medesimo arco temporale. E’ quanto emerge dai dati contenuti nella relazione annuale sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo presentata in Parlamento. Le segnalazioni pervenute nel 2013 sono state 253 (in aumento rispetto alle 151 segnalazioni ricevute nel 2012) Il Nucleo ha considerato non di interesse investigativo il 57% dei contesti analizzati e delegato il restante 43% per lo sviluppo di approfondimenti investigativi. L’approfondimento investigativo di 55 segnalazioni non ha individuato tracce di finanziamento al terrorismo o elementi attinenti ai reati specifici.