Home Nazionale Fisco: Gdf Brescia scopre maxi frode, 4 arresti, sequestri per 9,3 mln (2)

Fisco: Gdf Brescia scopre maxi frode, 4 arresti, sequestri per 9,3 mln (2)

0

(AdnKronos) – Gli arrestati sono tutti di età compresa tra 29 e 56 anni – tre vivono e lavorano in provincia di Brescia anche se uno risulta iscritto all’Aire poiché formalmente residente in Romania – il quarto è residente stabilmente a Bucarest.
Per gli indagati l’ipotesi di reato è associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati fiscali, ovvero emissione e annotazione di fatture fittizie e occultamento delle scritture contabili, riciclaggio dei proventi illeciti con l’aggravante della transnazionalità del reato.
L’operazione, denominata ‘Transilvania’, oltre al territorio nazionale, ha interessato anche i territori esteri di Romania, Ungheria e Ucraina e ha preso avvio da una serie di accertamenti posti in essere dal nucleo di polizia tributaria di Brescia nei confronti di una società rivelatasi il ‘volano’ dell’attività criminosa.