(AdnKronos) – Nel corso delle perquisizioni, in particolare una presso la sede del centro informatico del gruppo a Dongo (Como) e l’altra presso il domicilio di una segretaria di Castiglioni, è stato scoperto il software ‘Golden Lake’, che era servito all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti e che ancora conteneva la copia informatica delle migliaia di fatture emesse. 
A causa della distruzione di quasi tutta la documentazione contabile, gli elementi certi che hanno permesso la ricostruzione della complessiva movimentazione economico-finanziaria sono stati individuati nelle oltre 10.000 fatture false, estrapolate dal server sequestrato, emesse da società del gruppo.
Le violazioni accertate sono emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, per un importo complessivo di circa 2,4 miliardi di euro; richieste di indebiti rimborsi Iva per circa 300 milioni di euro, effettuazione di indebite compensazioni di tributi ed oneri previdenziali, per circa 60 milioni di euro. Evase imposte per 1,2 miliardi di euro, tra Iva e Ires (periodo 2007-2013).