Milano, 12 apr. (AdnKronos) – Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Milano ha arrestato, su ordine del gip Maria Vicidomini, un commercialista (M.S. di 49 anni) e un agente di commercio (P.C. di 62 anni), entrambi residenti nell’hinterland milanese, ritenuti responsabili di una frode fiscale nel settore della commercializzazione di titoli di efficienza energetica (i cosiddetti ‘Tee’), attuata mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 17 milioni di euro.
Lo stesso provvedimento restrittivo è stato emesso nei confronti di un cittadino tedesco, il quale risulta attualmente irreperibile. Il giudice milanese ha disposto anche il sequestro di denaro, beni e altre utilità per un valore pari a 3 milioni di euro, corrispondente all’Iva evasa nell’anno 2014 attraverso la presunta frode.
L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore di Milano Adriano Scudieri, ha preso le mosse dall’approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette inoltrate da alcune banche e vede coinvolte complessivamente dieci persone, indagate a vario titolo per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.