(AdnKronos) – Il successivo sviluppo delle investigazioni ha permesso di verificare come il cittadino libico fosse in contatto con una complessa e articolata associazione per delinquere, operante sul territorio nazionale con base a Milano e nel suo hinterland ed all’estero (Marocco, Egitto, Libia e Ungheria), dedita alla raccolta e al trasferimento, mediante il sistema hawala, di origine islamica, basato sulla fiducia e sull’onore, di ingenti risorse di denaro di origine illecita.
In particolare, l’associazione era organizzata su due gruppi tra loro collegati e forniva un servizio di trasferimento di denaro illecito a carattere transnazionale operando come una vera e propria stanza di compensazione internazionale. Non è da escludere la pista del finanziamento al terrorismo