– Per quanto riguarda l’accusa ai due ex dirigenti è stata contestata una serie di omissioni conseguenti ad operazioni ritenute sospette. Tali omissioni sono punite dalle disposizioni in materia di prevenzione delle operazioni di riciclaggio. Inizialmente ero stato coinvolto anche Ettore Gotti Tedeschi ma la sua posizione è stata archiviata.
Gli accertamenti hanno riguardato la violazione di obblighi previsti dalle norme antiriciclaggio e in particolare si erano riferite al trasferimento di 23 milioni di euro alla banca Jp Morgan Frankfurt (20 milioni) e alla Banca del Fucino (3 milioni).