Si svolgerà ad Arezzo presso il Centro Congressi il 3 ottobre a partire dalle 8.30 e consentirà l’acquisizione di crediti formativi per gli appartenenti all’Ordine degli Avvocati e all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il Convegno promosso dalla Banca in collaborazione con la società FIE.
Si propone di essere di utilità a tutti gli operatori del settore del territorio di competenza della BCC, compreso tra le province di Siena Arezzo e Perugia, il convegno prossimo per sabato 3 ottobre presso l’Auditorium del Centro Congressi e Fiere di Arezzo da Banca Valdichiana sul tema “I nuovi controlli, antiriciclaggio tra responsabilità della Banca e tutela della privacy. Il sistema delle BCC.”
A illustrare i principali temi previsti dalla normativa antiriciclaggio – dall’adeguata verifica della clientela alle SOS (segnalazioni di operazioni sospette), dalle responsabilità delle banche e degli intermediari finanziari al segreto bancario, ma anche le ultime novità come Autoriciclaggio, Voluntary Disclosure , IV Direttiva UE Antiriciclaggio e le ultime novità sui reati fiscali, – saranno docenti di chiara fama. Saranno presenti, come mediatori, il dott. Roberto Alesse, presidente della Commissione Garanzia dell’attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’avv. Maurizio Pinnarò, professore associato di Diritto commerciale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’università degli studi di Perugi; come relatori interverranno invece, l’avv. Filippo Parrella, professore di Diritto bancario all’università degli studi di Perugia, il prof. Giuseppe Tinelli, ordinario di Diritto Tributario all’università di Roma Tre e l’avv. Francesco Compagna, che si occupa stabilmente dell’attività didattica dell’Istituto di diritto e procedura penale dell’Università La Sapienza di Roma.
L’incontro – che si svolgerà a partire dalle 8.30 – ha ottenuto i crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed è valido ai fini della Formazione Professionale Continua per tutti gli Avvocati e i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti in qualunque provincia di appartenenza con un numero di crediti formativi riconosciuti rispettivamente in numero di 3 e 5.
Tutti gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati possono partecipare registrandosi presso la segreteria organizzata da Banca Valdichiana all’indirizzo: [email protected].