(AdnKronos) – Le ricostruzioni contabili e bancarie svolte dai militari della guardia di finanza hanno permesso di accertare un fraudolento sistema di sovrafatturazione pari a oltre l’80 per cento dell’importo indicato nelle richiamate fatture fittizie, confluite poi nelle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni dal 2012 al 2016 dalle imprese beneficiarie. Sul versante finanziario, lo schema esecutivo dell’illecito prevedeva, dapprima, l’integrale pagamento della fattura falsa, a cura dell’impresa beneficiaria, a mezzo bonifico bancario addebitato sul proprio conto aziendale. Successivamente, tali disponibilità finanziarie venivano trasferite su rapporti bancari inglesi, intestati a imprese con sede a Londra e amministrate dal consulente finanziario colpito dalla misura cautelare.
Centrale è risultato il ruolo svolto dal consulente che, per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme, ha provveduto a bonificarle al netto di una provvigione, su conti correnti intestati a società con sede in Cina, operanti nel settore del commercio internazionale. Ottenuto l’accreditamento di queste somme, i rappresentanti delle imprese cinesi hanno autorizzato i propri connazionali in Italia (titolari a loro volta di micro-aziende sparse tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) a consegnare il denaro contante, ‘rastrellato’ all’interno della propria comunità, nelle mani degli indagati di nazionalità italiana.
Tale ingente liquidità è stata, da ultimo, impiegata per consentire la ‘retrocessione’ in contanti nei confronti delle imprese beneficiarie delle false fatturazioni che, in tal modo, hanno ottenuto il ristoro dell’80 per cento del bonifico bancario originariamente disposto.