Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Era il consulente finanziario di un’organizzazione criminale che aveva dato vita a una frode fiscale milionaria. La guardia di finanza lo ha arrestato con l’accusa di riciclaggio internazionale. E’ accaduto a Milano.
Gli uomini delle fiamme gialle hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Milano, nei confronti del professionista, originario del Veneto, iscritto all’Aire ed emigrato a Londra, ritenuto responsabile di riciclaggio, aggravato dal carattere transnazionale. L’uomo è stato individuato nel corso dell’analisi di rischio condotta dal Pool latitanti fiscali della procura di Milano.
Le complesse investigazioni di polizia giudiziaria hanno consentito di fare luce su un articolato sistema di frode fiscale, imperniato sul ruolo svolto da sette società italiane, con sedi a Milano e Roma, designate dall’organizzazione criminale quali soggetti economici deputati a emettere fatture per operazioni inesistenti nel settore delle sponsorizzazioni sportive. Del sistema hanno beneficiato oltre trenta società su tutto il territorio nazionale, le quali hanno annotato, nelle loro scritture contabili, false fatture per quasi 50 milioni di euro, abbattendo, in tal modo, significativamente la propria base imponibile.